ПОЛИТИКА AML/KYC

Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy)/ KYC (Know Your Customer, Знай своего клиента)

1. Сервис StarPay24.com придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что StarPay24.com относится серьёзно к любым попыткам использовать Сервис в незаконных целях.

3. Сервис StarPay24.com предостерегает пользователей от попыток использования Cервиса StarPay24.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования Cервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. StarPay24.com имеет автоматизированную систему оценки рисков, предназначенную для выявления подозрительной активности во время совершения операций. Транзакция будет приостановлена, если система отметит ее как подозрительную. Пользователю будет предложено пройти проверку AML/KYC. Из соображений безопасности мы не можем раскрывать конкретные критерии оценки рисков нашей системы.

5. Сервис вправе использовать любые законные методы выявления незаконных транзакций с помощью внутренних алгоритмов, а также с участием сертифицированных партнеров предлагающих подобные средства и методы.

6. Сервис не оказывает дополнительных услуг по анализу будущей транзакции и не отвечает на вопросы Пользователей связанные с возможным риском по проведению сделки обмена или конвертации средств. При сомнениях в чистоте криптовалюты, Пользователь должен самостоятельно проверить степень риска на открытых специализированных площадках.

7. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса StarPay24.com в том, что Пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя;

— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;

— запросить, иную информацию, касающуюся платежей.

8. В случае, если Ваш адрес или криптовалюта, отправленная Вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками, такие платежи будут так же приостановлены.

9. Сервис оставляет за собой право удерживать средства Пользователя до полного расследования инцидента.

10. Сервис не отправляет средства на кошельки с метками высокого риска. Возврат производится на кошелек, соответствующий AML политики Сервиса за вычетом 5%.

11. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

— по запросу правоохранительных органов;

— по решению судов разных инстанций;

— по запросам администраций Платежных систем.

12. Сервис StarPay24.com, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование Сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием Сервиса StarPay24.com.

13. Сервис StarPay24.com предостерегает Пользователей от попыток использования Сервиса StarPay24.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

14. В связи с вышеизложенным, сервис StarPay24.com не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования Сервиса StarPay24.com в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.

15. Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.

Правила AML/KYC